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「套路贷律师辩护经典案例」“套路贷”诈骗案是怎么让控方2次变更首诉的?

2022-01-14 22:00分类:二审法条 阅读:

本案当事人涉嫌“套路贷”诈骗,陈晓薇律师团队在已经开庭审理完毕之后介入,让控方2次变更首诉,堪称“严谨化+精准化”辩护的典范。

同时,也说明了不要迷信检法人员的专长,只要俺们律师有余专长,也是不妨变化案件走向,为当事人争夺更大的便宜。本期原创文章,就将本案的办案过程与各位同仁分享,以期有所裨好。

一、“关联无用”再找律师,亡羊补牢尚不晚

M家属找到俺们的时候,本案已经议决了一次庭审,据说已经走完了流程,接下来就是等判决了。

家属跟M都是如好天霹雳,由于迷信所谓“关联律师”,从公安阶段结果到检察院阶段,都是所谓“关联律师”在帮他们走关联。其中花钱那就无须众说,大师都懂。

直到开庭的时候,检察院挑出量刑提议14-15年的时候,加上关联律师的一句“大事不妙”,M跟家属才恍然大悟。

事已至此,M在监室里忽忽不乐,一个礼拜瘦10斤的速度?失秤。固然M家属身边还有人继续教唆她,告知不妨到二审再找所谓“关联”,但M家属已经深切逆省了自身,意识到不及再轻信所谓“关联”,必须要找专长的刑事辩护律师介入本案。

M家属与陈晓薇律师团队谈案的那天下午,乌云密布,几乎要下雨。

陈晓薇律师耐烦聆听了M家属的划一外达,包括本案案情相关的、无关的底细,以及家属本人的心思外达。

俺们晓畅到:基本案情

9年前,M在他人治下打工。本案是以“套路贷”诈骗立案的。而今确定的金额是130余万。另一猜疑人与M分案,而今还别国开庭审理。M已经开庭审理,本案已议决法庭调查、法庭辩说环节,法官当庭宣布择期宣判。

家属心急如焚,律师必须安如泰山。

陈晓薇律师团队代理过数十首“套路贷”诈骗案件,俺们仅凭经验当即给出如下分析:

1. 本案M属于正犯依然从犯,是本案的重中之重。假如M被认定为从犯,那么刑期就有很大或许降到10年法定刑以下。

2. 本案的认定金额存在题目,130余万,有90万是别国被害人的。对于诈骗案,别国被害人,就不及成案。这片面金额答当扣除?失。

3. 本案是否组成犯罪?这是许众人,包括律师都很容易小看的一个题目。大师凭自身现有的生活常识,都认为只要涉及到了房子,就组成套路贷的诈骗动为。但底细并非云云浅近,俺们团队就打?失过一首套路贷,在检察院阶段变更罪名为诓骗勒索的案例。

综上,律师要钻研证据,在钻研证据的基础上,进一步分析鉴定有无其他有利辩点。

M家属听完陈律师的分析之后,当即决定委托代理本案上诉。由于一审已经开过庭,划一人都认为已经别国争夺的或许性了。

但陈律师基于众年刑事辩护职业的敏感度,挑出:由于一审还别国宣判,俺们不妨在一审挑出书面的辩护偏见,抱着试试看的态度,说不定还能对本案产生必然影响。

家属也外示批准。

接下来,就是不竭的加班加点,钻研案情。

陈晓薇律师再次挑醒:

刑事案件中,所谓的“找关联”不单会给被羁押的当事人带来刑事风险,更会给家属带来刑事风险。

情况1:“找关联”假如真的找到关联了,那么找关联的人(包括家属和关联律师)则或许组成动贿罪。“关联”则是公检法的同仁,则或许组成受贿罪、枉法裁判罪等。

情况2:“找关联”并别国真的找或者找不到,那么家属或许会被骗,所谓帮助找关联之人(关联律师或者其他人员)或许组成诈骗罪。

陈律师代理的刑事案件中,家属被骗的不在少量。

专长辩护律师在每个阶段都会进动专长、有效的辩护任务,议决的刑事程序不成能再来一遍!

不妨说,被羁押人员的命运掌握在家属手里,有时候所谓找关联,错过有效的辩护程序,其实是害了天伦之人。

二、临危奉命职守重,有序推进脚步稳

第一步,关连法官。

俺们与承手腕官关连,法官也很无意,商酌了半天时间,告知俺不妨挑书面的辩护偏见,但不成能再开庭将流程重走一遍。

只要有挑书面辩护偏见的机会,对俺们来说都格外欢喜。由于俺们有有余的信念可以或许打动法官。

与此同时,法官让俺们跟原律师对接本案的案卷质料,无须单独再往法院阅卷。

俺们之因此第暂时间关连法官,是由于对法官的尊敬。假如直接递交,或许会引发法官的逆感。

第二步,阅卷。

拿到案卷后,就结果了繁重的阅卷任务。

本案片面案卷

阅卷任务是律师的基本功。陈晓薇律师团队的每一个案件,陈律师都要进动周全细密的阅卷,再由助理律师将阅卷清算成文字版本。

每个刑事案件的代理中,阅卷任务几乎占全数任务的60%以上。阅卷阅明了了,后面的辩护偏见中的辩点是顺理成章的。

第三步,商酌案情,形成辩护偏见。

阅卷任务闭幕后,俺们团队结果商酌案情,为终极形成辩护偏见做准备。

俺们认为,本案中有90万并别国认定被害人,也别国被害人报案,因此,这90万是不及计算在犯罪金额之内的。

退而求其次,这90万是出资人的钱,M并不知情老板别国归赵。从老板的口供中不妨看出,他与出资人有许众交易组合,存在平账的情况。

至此,俺们形成了2份辩护偏见:《90万别国被害人,答当倾轧》、《“跑腿的”不该认定为正犯》。紧接着,就是加班熬夜竣工文稿。

第一份是针对犯罪金额的,第二份是针对M作用地位的。两份都很严重,只要一项被法院认同,M的刑期就能降到10年以下。

团队周末加班商酌案情装订成册的辩护偏见辩护偏见中动使图外说明题目

有人会说律师无用,俺们要说的是,不专长的律师无用。

有人会说:

律师写的东西检法都不会看。你们每个案子都是几百页的辩护偏见,法院会看吗?

俺们的回答是:

只有写不明了的律师,别国不敬佩看律师辩护偏见的承办,由于别国想刻意办错案的承办。参考律师偏见,对他们来说也是防止自身办错案的严重方面。

三、控方第1次追加首诉,庭审全场愕然

俺们的辩护偏见递交出往后,期间众次与主审法官关连,均无任何讯息。

终日,突然接到法院电话,让律师往拿《变更首诉决定书》。检察院将90万元的人员追加为被害人。但也全数在俺们的意料之中。紧接着,法院安排了开庭。

庭审前,由于拿到了《出庭知照照顾书》,因此得以会见到M。跟M分析了本案的全数情况,证据存在的题目,以及俺们的辩护思路,M外示格外认同。此时,M已经从找关联的梦中清醒,屡次外示需求专长律师的辩护。

陈晓薇律师会见当事人

紧接着就是严重的庭审。

公诉人宣读完变更首诉决定之后,俺们当即将早已准备好的针对性的辩护偏见抛出,并当庭递交了《共监犯员不该认定为被害人,作案成本答当被追缴没收》的辩护偏见。

俺们认为:

1.本案中,***行为共同参与人员,为执动犯罪动为投入的资金答当认定为作案成本投入,依法答当予以追缴,并没收。而不及将***列为被害人,将本答没收并追缴的作案成本投入,变更为适当效好,予以发还。

假如本案认定***为被害人,那么,对犯罪进动资助的动为将得到司法认可,将会被适当化,这无疑会成为一个帮助犯罪分子洗钱的动为!***投入犯罪的成本变为适当财产发还,该笔钱很有或许又会被用于对其他套路贷犯罪的资助,那么司法到底是袭击犯罪,依然资助犯罪?

袭击套路贷是而今的政策导向,套路贷动为仅为浮于外观的犯罪形象,真实具有社会危害性的实为潜藏在犯罪背后,为犯罪挑供资金援救的动为。甚至不妨说,别国资金援救,就不会有套路贷犯罪。袭击套路贷,更答袭击其背后的出资动为。

再看对整个社会的影响,假如本案***的出资动为被认定为适当,将会使得某些潜藏在犯罪之后的资助动为更加嚣张。而今香港题目久持不下,就是由于背后有资金源源接连地援救,这些背后的资金援救,才是助推犯罪的严重因素,不及置若罔闻,更不及将其适当化!

2. M并别国参与后续的卖房环节,并不及决定也不明了售房款的流向,对于该笔90万元并别国不法占据的主意。

庭审中,公诉方对于俺们的辩护偏见很分明是很无意,于是乎,法庭息庭。

俺们又进入到了无尽的祈看之中。但所幸时间并不久,俺又收到了法院的电话,让俺们往拿《变更首诉决定书》。

四、控方第2次变更首诉,并未查清本十分庭判决

由于***系所谓套路贷的出资人,其出资动为不该该被认定为适当,因此检察院庭后又进动了大量的调查取证任务。

结尾查明,该笔90万已经归赵,因此变更首诉。

暂不说一个刑事案件决定一家人的命运,办案人员办的不是案子,而是别人的人生。单纯从办案随意角度来看,对于套路贷厉打的司法环境下,也不及摆脱法律基本规定,为了袭击、为了案件数目而立案侦查首诉判决。

注:变更首诉书中用语也变为实际出资人,而不是被害人

不众久,法院安排开庭。但由于疫情影响,辩护人在法院阶段的会见次数已经用完,再有新的出庭知照照顾书也不及安排会见。无奈......

法院也不让阅取全数案卷,不让庭前核对证据、被告人的辩护权如何保障?无奈......

这次开庭,首要针对本案的犯罪金额进动查实,以免再显露“幺蛾子”,法院选择了当庭判决。

俺们当庭挑出了本案的诸众题目:

1. 4处估计定罪;

2. 6处资金共计30余万往向不明,不及推定给M及老板;

3. 本案买房人与M等人并别国共谋,房屋是被害人亲自谈价,不及服从征服评估价格认定房价,答以实际交易价格认定。实际交易价格也是那时的市场价;

4. 控方当庭挑出***不认可90万已经归赵,检察院已经让公安对***的假证动为立案,因此,本案并未查清***的90万到底有别国归赵。

5. M的不法所得并别国查清,厉重影响其退赃以及后续的追缴等。往?失90万元,从本案证据来看,本案全数共不法所得20余万元,控诉M不法赢利40万元,什么逻辑?老板自掏腰包给M吗?

还有许众细节,在此就纷歧一列举了。

但是不妨看出,公权力的强势与刁悍。

结尾,判决中并别国认定金额,直接判决M有期徒刑10年。判决生搬硬套“套路贷”的法律规定,将已经撤销首诉的90万元中的虚幻抵押动为,认定为全案的动为性质,然而,90万之外的借贷并别国虚幻抵押的情况。等等

陈晓薇律师参加第三次庭审

而今,本案俺们已经代理上诉:

愿看二审可以或许秉承法律本性,不迎合刑事政策,真实做到《刑事诉讼法》第五十五条之规定:证据真切、充满,答当符合以下条件: (一)定罪量刑的底细都有证据说明;

(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;

(三)综合全案证据,对所认定底细已倾轧合理猜疑。

战斗还未闭幕,必将发奋以赴!

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