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天宜上佳: 北京市康达律师事务所关于北京天宜上佳高新资料股份有限公司2022年第一次且则股东大会的法律成见书

2022-01-19 04:26分类:假释难度 阅读:

                            北京市向阳区新东路始开开心广场 C 座五层                邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227                              网址/Website:北京 西安 深圳 海口上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门                              北京市康达律师事务所              关于北京天宜上佳高新资料股份有限公司                                                                 康达股会字【2021】第 0687 号致:北京天宜上佳高新资料股份有限公司  依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)、《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票执动详情》(以下简称“《执动详情》”)、《北京天宜上佳高新资料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及北京天宜上佳高新资料股份有限公司(以下简称“公司”)与北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)订立的《法律顾问拟定》,本所律师受聘出席公司 2022 年第一次且则股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”),并出具本法律成见书。  为出具本法律成见书,本所律师谨作如下声明:存在的底细并基于本所律师对相关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律成见书中,本所律师仅就本次会议的集合和召开程序、出席会议人员的资格、会议的外决程序和外决收效等事项进动核查和见证后发外法律成见,偏差本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的底细和数据的真切性和确实性等题目发外意                                                   法律成见书见。恳求对公司本次股东大会的真切性、恰当性发外法律成见,法律成见书中不存在失实、紧急误导性陈述及壮大遗漏,否则将承担回响反映的法律职守。本所出具的法律成见承担职守。     本所律师已经对与出具法律成见书相关的总共文件资料进动核查,现场见证了本次会议并据此出具法律成见如下:     一、本次股东大会的集合、召开程序   (一)本次会议的集合     本所律师查验了公司董事会发布的会议知照,本次股东大会由公司 2022 年 12月 17 日召开的第二届董事会第三十六次会议决议集合。依据刊登于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、上海证券买卖所网站()及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京天宜上佳高新资料股份有限公司关于召开 2022 年第一次且则股东大会的知照》,公司董事会于     经核查,公司董事会已于本次股东大会召开 15 日前以公告方式知照各股东。   依据上述公告,公司董事会已在知照中列明本次股东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记手腕等内容,并按《公司法》、《规则》、《执动详情》及《公司章程》相关规定对总共挑案的内容进动了充足流露。     (二)本次会议的召开     经本所律师现场见证,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于 2022 年 1 月 4 日 14 点 30 分在位于北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院的会议室召开。原由公司董事长吴佩芳女士主理本次会议。本次股东大会的网络投票的时间为 2022 年 1 月 4 日,其中议定买卖编制投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;议定互联网投票平台                                          法律成见书的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。     经查验,本所律师确认本次会议召开的时间、地点与公告内容相仿。     综上所述,本所律师认为,本次会议的集合和召开程序切合《公司法》、《规则》、《执动详情》等联系法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。     二、出席会议人员资格的恰当有效性     本所律师查验了公司挑供的中国证券登记结算中心有限职守公司上海分公司出具的公司全盘股东名册、与会人员签署的《签名册》及与会人员身份资料,参加本次股东大会的人员情况如下:     (一)出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2 名,代外 4 名股东,均为 2021年 12 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司股东或者其授权代外,所持股份总数 143,018,680 股,占公司有外决权总股份的     (二)汇总上证所消休网络有限公司挑供的数据,参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代外及股东代理人共 120 名,代外公司有外决权的股份数 230,525,459股,占公司有外决权股份总数的 51.37%。     (三)因新冠疫情防控等需求,公司单方董事、监事、高级管理人员及本所见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。     经验证,本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均恰当、有效。     三、本次股东大会的议案     依据公司董事会发布的本次股东大会知照公告及联系公告,本次股东大会审议的议案为《关于修改经营四周、并办理工商变更登记的议案》。     上述议案属于非常决议议案,且已经公司第二届董事会第三十六次会议审议议定。   经本所律师核阅,本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容契合,无新挑案。                                  法律成见书  本所律师认为,本次股东大会的议案切合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的议案恰当、有效。  四、本次会议的外决程序、外决收效的恰当有效性  本次会议依据《公司法》、《规则》、《执动详情》等联系法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票与网络投票相结合的方式进动外决。现场外决以书面记名投票方式对议案进动了外决;外决终局后,公司按《公司章程》规定的程序进动了计票、监票,并当场公布外决收效。上证所消休网络有限公司向公司挑供了本次会议网络投票的外决权数和外决收效统计数。  本次会议按《规则》、《执动详情》及《公司章程》规定的程序进动投票和监票,并将现场投票与网络投票的外决收效进动合并统计。经外决,本次股东大会的议案获得有效议定。  本次会议的会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主理人签名,会议决议由出席会议的公司董事签名。  经验证,本次会议的外决程序切合联系法律、法规及《公司章程》的规定,外决收效恰当、有效。  五、结论成见  综上,本所律师认为公司本次会议的集合、召开程序切合《公司法》、《规则》、《执动详情》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议集合人的资格均恰当、有效;本次会议审议的议案恰当、有效;本次会议的外决程序切合联系法律、法规及《公司章程》的规定,外决收效恰当、有效。  本法律成见书一式两份,具有相似法律效力。  (以下无正文)

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