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深深房A: 2021年第三次暂且股东大会法律私见书

2022-01-09 08:19分类:抗辩二审 阅读:

 关于深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司:  广东法制盛邦(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”                         )的委托,指示本所律师就公司 2021 年第三次暂且股东大会(以下简称“本次股东大会”)的调集召开程序、出席会议人员资格、外决程序和外决成绩等出具法律私见。  为出具本法律私见书,本所律师出席了本次股东大会,核阅了公司挑供的本次股东大会各项议程及关连文件,听取了公司就相关事项所作的说明。  在核阅相关文件的过程中,公司向本所律师保证并允诺,其向本所挑交的文件和所作的说明是凿凿的,且所有足以影响本法律私见书的事实和文件均已向本所吐露。在本法律私见书中,本所律师仅根据本法律私见书出具日夙昔发生的事实及基于本所律师对该事实的晓畅及对相关法律的理解发外法律私见。  本法律私见书仅供公司为本次股东大会之主意而利用,不得用于其他任何主意。本所在此答应,公司没关连将本法律私见书举动公司本次股东大会的公告质料,随其他需公告的讯歇一首向公多吐露,并依法对本所发外的法律私见承担义务。  基于上述,本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》       、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程,并根据律师走业公认的交易标准、道德规范及发愤尽责精神,出具法律私见如下:   一、本次股东大会调集、召开的程序   本次股东大会由公司董事会调集。公司董事会于 2021 年 12 月在《中 国 证 券 报》、        《证券时报》             、香港《大公报》和巨潮资讯网上吐露了关连董事会决议,2021 年 12 月 14 日刊登了《关于召开 2021 年第三次暂且股东大会的告诉》,将本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、网络投票时间、网络投票程序、审议事项等告知全盘股东,并说知晓本次会议采取现场投票与网络投票相结合的手法。   公司本次股东大会现场会议于 2021 年 12 月 29 日下午在广东省深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开。会议由董事长刘征宇师长教师主理。相关本次股东大会的会议资料均已挑交出席会议的全盘股东或股东代外。本次会议的网络投票时间:经过议定深圳证券交易所交易体例进走网络投票的时间为 2021 年 12 月 29 日的交易时间,即上午所互联网投票体例开头投票的时间为 2021 年 12 月 29 日上午 9:解散时间为 2021 年 12 月 29 日下午 15:00。   俺们认为,公司本次股东大会的召开合《公司法》及公司章程关于挑前公告的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点、手法和内容与公告内容沟通。所以,公司本次股东大会召开的程序合《公司法》  、《证券法》       、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定。   二、出席本次股东大会会议人员的资格   (一)出席现场会议人员   出席本次股东大会现场会议的股东、股东代外及委托代理人共 3人,代外公司股份 505,886 股,占公司有外决权总股份的 0.0500%。出席会议的股东均持相关连持股说明,委托代理人均持有授权委托书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。     (二)参加网络投票的股东     根据深圳证券讯歇有限公司挑供的网络数据,在有效时间内经过议定网络投票体例直接投票的股东共计 30 人,代外有外决权的股份     本次股东大会现场出席股东和网络投票股东共 33 人,合计持有有外决权的股份 20,006,814 股,占公司有外决权股份总数的 1.9776%。     俺们认为,出席或列席公司本次股东大会的上述人员的资格合《公司法》     、《证券法》          、《股东大会规则》和公司章程的规定,恰当有效。     三、本次股东大会的外决程序     本次股东大会审议了下列议案:  《关于转让深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》     上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案沟通。     挑请本次股东大会审谈判外决的议案为关联交易事项,审议本议案时,关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司已按规定逃避外决,其所合计持有的 642,884,262 股不计入上述有外决权股份总数。本次会议对审议事项根据公告所载明的外决手法,采取现场投票和网络投票相结合的手法进走外决。出席本次会议现场会议的股东及授权代外以记名外决的手法对会议议案进走了外决。参与网络投票的股东经过议定深圳证券交易所挑供的网络投票平台进走投票,网络投票解散后,深圳证券讯歇有限公司向公司挑供了本次会议网络投票的股份总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票外决解散后,公司合并统计了现场投票和网络投票的外决成绩。  外决情况:答应 19,967,114 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8016%;异议 39,700 股,占出席会议所有股东所持股份的  俺们认为,公司本次股东大会的外决程序合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,恰当有效。  结论私见  贵公司本次股东大会的调集、召开程序合相关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东大会的人员资格恰当有效,外决程序、外决成绩恰当有效。                广东法制盛邦(深圳)律师事务所                律       师:钟元茂                律       师:怨浩                负责人:钟元茂

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